四川天华股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议决议-尊龙凯时·中国官方网站

  • 作者:天华化工来源:www.scth.com.cn发布时间:2022-12-23浏览量:6497

重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况 

(一)会议召开日期及时间:20221223日(星期五)下午14:30

(二)会议召开地点:四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场方式

(五)会议主持人:公司董事长陆相东先生

(六)公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出(列)席情况 

出席会议股东8个,共代表股份11252.8899万股,占公司有表决权总股份的68.36%

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》。

会议选举陆相东先生、汪先富先生、喻龙先生、石勇先生、罗勇先生、张潮波先生为公司第八届董事会董事。与1名公司职工代表大会选举产生的职工董事陈雪梅女士共7人组成公司第八届董事会,任期三年。

同时公司第七届董事会的董事卸任董事职务。

表决结果:同意票代表股份9303.3073万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的82.67%;反对票1949.5826万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的17.33%;弃权票0股。

(二)审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。

会议选举徐飞先生、陈健伟先生、王毅先生为公司第七届监事会监事,与2名公司职工代表大会选举产生的职工监事王淼先生、刘斌先生共5人组成公司第八届监事会,任期三年。

同时公司第七届监事会的监事卸任监事职务。

表决结果:同意票代表股份9303.3073万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的82.67%;反对票1949.5826万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的17.33%;弃权票0股。

(三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:同意票代表股份11252.8899万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

会议同意对原章程中第八章党的建设工作相关内容进行修订完善,最终一致通过并形成《四川天华股份有限公司章程(20221223日修正版)》

 

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

 

 

四川天华股份有限公司董事会

                                                                     20221223


热门资讯
我们的节日·春节丨集团举办多彩迎新春系列活动,拉满幸福感!
2023年度先进工作者、先进集体
我们的节日·春节丨集团举办多彩迎新春系列活动,拉满幸福感!
同贺新春 共话发展丨集团召开“喜迎新春话发展 凝心聚力谱新篇”新春座谈会
县领导来集团看望慰问先进代表
高举旗帜 锐意进取 奋力谱写高质量发展天华篇章集团召开2024年党建工作会暨七届二次职代会
四川天华化工集团股份有限公司2024年1月废水监测数据公示表
四川天华富邦化工有限责任公司2024年1月废水监测数据公示表
四川天华化工集团股份有限公司2024年1月废气监测数据公示表
四川天华后勤服务有限公司天华409船舶招租公告
网站地图